 |
Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. | |
2.7.2.2
Operazioni riferibili al Turriff Trust e ad altre entità della famiglia Marcucci
Vengono qui esaminati alcuni trasferimenti effettuati sul conto 700807, relativi al Turriff Trust e ad altre entità della famiglia Marcucci, secondo la documentazione prodotta in rogatoria da Withers Solicitors.
A) Trasferimenti relativi al Turriff Trust
Una prima operazione, concernente l’importo iniziale di USD 168.827,21, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui agli allegati 130 e 133 della consulenza del P.M. e dalla “operazione H” riportata nella prima consulenza Berlusconi:
-
il 21 luglio 1995 la somma di USD 168.770,72 viene trasferita dal conto n.26620140, intestato a Mackenzie Mills presso Coutts & Co di Londra, al conto 700807, con la dicitura “Transfert Unibank New York”;
-
il 21 febbraio 1996 la somma di USD 10.058,75, convertita in GBP 6.500,00, viene destinata a beneficio di David Mills (secondo la consulenza Berlusconi, “tale somma copre un saldo negativo originatosi da un prelievo – retrait – avvenuto in data 6 febbraio 1996”);
-
l’1 aprile 1996 la somma di USD 164.515,71 viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura “Transfert interne”.
Una seconda operazione, concernente l’importo iniziale di USD 651.065,14, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui agli allegati 131 e 132 alla consulenza del P.M. 1:
-
il 3 agosto 1995 la somma di USD 651.065,14 viene trasferita dal conto n.26620140, intestato a Mackenzie Mills presso Coutts & Co di Londra, al conto 700807, con la dicitura “Transfert en votre faveur”;
-
il 10 gennaio 1996 una parte della somma, pari a USD 325.042,99, viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura “Transfert f/o Withers”;
-
il 25 gennaio 1996 un’altra parte della somma, pari a USD 170.042,19, viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura “Transfert Guinness Calder & Flight”;
-
il 28 maggio 1996 un’altra parte della somma, pari a USD 160.039,40, viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura “Transfert Withers, London”.
1 Si veda, in maniera completamente adesiva, anche la prima consulenza della difesa Berlusconi, sub “operazione B”.
