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► conto GFC2472-EUR1CA, Call Deposit Account, in Euro, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
► conto n. 10166796, Capital Account, in GBP, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
► conto n. 2029-56035769, Capital Account, in GBP, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
► conto GFC2472-USD1CA, Call Deposit Account, in USD, presso Royal Bank of Scotland di Guernsey;
► conto n. 251272.006.017.840, utilizzato per effettuare investimenti mobiliari, presso SG Hambros Bank & Trust (Guernsey) Ltd (all.160).
Si legge nella consulenza del P.M. che “non è stata rinvenuta alcuna documentazione riguardante l’apertura” dei conti accesi presso Royal Bank of Scotland di Guernsey, ma che gli estratti conto, tutti intestati a Guinness Flight & Calder, “riportano il riferimento numerico <2472> che, in base alla documentazione esaminata, risulterebbe essere il numero assegnato dalla Guinness Flight & Calder ad identificazione del cliente Turriff Trust”.
Vengono prese in considerazione le principali operazioni intervenute su tali conti.
A) Il conto GFC2472-EUR1CA
Data
Importo
Operazione
24 marzo 1999
(all.161)
+ Euro 516.389,34
Accredito della somma, proveniente da Deutsche Bank AG di Francoforte
14 aprile 1999
(all.161-162)
– Euro 172.129,78
– Euro 172.129,78
– Euro 172.129,78
Addebito di ciascuna delle tre somme, di pari importo, a loro volta accreditate su altri conti, contraddistinti dalle sigle MS, AS e CM, a favore dei figli di Marialina Marcucci
B) Il conto n. 10166796
Data
Importo
Operazione
21 ottobre 1998
(all.163)
+ GBP 276.000,00
Accredito della somma, con la dicitura “Elder properties Ltd”: da un appunto interno, sembra trattarsi del provento di una vendita di proprietà
