 |
Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. | |
& Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)
23 agosto 1999
“Marrache & Co”
c/c 08300569
5.000,00
8 settembre 1999
“Marrache Freres”
c/c 08300569
3.599,22
1 dicembre 1999
“Marrache & Co”
c/c 08300569
31.104,20
18 maggio 2000
“Mr Is & Mrs S Marrache”
c/c 010871-001-000-001
6.500,00
9 novembre 2000
“Marrache & Co”
c/c 08300569
2.509,00
7 settembre 2004
“Marrache & Co”
c/c 010871-001-000-001
55.000,00
Totale fondi trasferiti a David Mills
392.982,72
La consulente del P.M. rileva:
► che solo per i pagamenti del 6 luglio 1998, 27 aprile 1999 e 12 agosto 1999 vi è prova della provenienza del denaro dal c/c 10367985 acceso da Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar) Ltd; in tutti gli altri casi la provenienza è solo genericamente riferita a “Marrache & Co”, “Marrache Freres”, “RBS Gibraltar”, “3902808247 Marrache”, “Mr Is & Mrs S Marrache”;
► che il pagamento del 12 agosto 1999 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario;
► che per ogni pagamento “la documentazione di supporto non include evidenze circa la loro provenienza e la natura del pagamento”.
Particolare risalto va dato, a parere del collegio, all’accredito di 55.000,00 GBP del 7 settembre 2004, di cui si è già parlato in precedenza, trattando della deposizione del teste Costard nel capitolo concernente il dividendo Horizon.
Nella deposizione resa all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.66-67) il teste Marrache ha spiegato che il 26 agosto 2004 Mills aveva scritto a Marjorie Smith (una delle responsabili del reparto contabilità dello stesso Marrache), chiedendole di inviare l’intero saldo ricevuto in aprile per “Sloan Investment”, pari a 55.000 sterline, al proprio conto 01087100 presso SG Hambros di Londra.
Lo stesso giorno Mills aveva scritto due fax a Costard, chiedendogli di accreditare tale somma sul suo conto e spiegandogli che il denaro era stato tenuto “in escrow”, ossia in garanzia, per le spese nei processi in Italia. Il 7 settembre 2004 Marrache aveva inviato la somma a Mills, presso SG Hambros, anche se – ha spiegato il teste - presso la società Marrache non era mai stato aperto un conto in garanzia per le somme dovute da Mills per i suoi procedimenti e il termine “Sloan Investment” era stato inventato da Mills).
