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di cambiare l’amministratore o il nome della società” (pagg.68-69; v. anche pagg.125-130, dove il teste, nell’esaminare il fax del 25 luglio 1997 inviato da Mills a Mattiello, ha confermato che le istruzioni ivi contenute erano esatte e che il riferimento ivi contenuto al “nostro amico” – come è logico – difficilmente potesse riguardare un soggetto diverso da lui).
All’inizio del 1998 la somma di USD 2.450.000, divenuta ormai pari a USD 2.709.854,00, era stata trasferita al conto n.202460983201, intestato a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, con le seguenti modalità (all.25):
- USD 1.699.927,18 in data 20 gennaio 1998;
- USD 1.009.926,82 in data 14 aprile 1998.
In entrambi i trasferimenti compariva la causale “Hadrian Investments”; anticipando quanto si dirà nel paragrafo 2.8, la consulente del P.M. osserva che “il riferimento <Hadrian> è relativo ad un trust denominato The Hadrian Trust, il cui beneficiario è Diego Attanasio, costituito in Guernsey nel settembre 1996 dalla Quality Court Trustee (Channel Islands) Limited in qualità di trustee, e trasferito, nel settembre 1997, a Bahamas con il subentro di MeesPierson (Bahamas) Limited nel trust in qualità di trustee”.
In sintesi:
- all’inizio del 1997 la società International Subsea Services Ltd aveva acquistato dalla s.p.a. Diamar la motonave Ravello, per l’importo di USD 715.000, corrisposto tra il 7 febbraio e il 21 marzo 1997;
- nella primavera del 1997 la nave, ribattezzata “ISS Surveyor”, era stata venduta dalla International Subsea Services Ltd alla Mannai Corporation, società del Qatar, per USD 3.753.184,54, corrisposti tra il 9 maggio e l’1 luglio 1997 e versati sul conto corrente della stessa International Subsea Services presso Handelsfinanz – CCF Bank;
- il 29 settembre 1997 una parte di questa somma, pari a USD 2.450.000, era stata trasferita a ABN Amro Bank, sul conto 661.0.790.133.41 Mees Pierson (Bahamas) Ltd, con il riferimento “Hadrian”;
- tra il 20 gennaio e il 14 aprile 1998 la somma, per il complessivo importo di USD 2.709.854,00, era stata trasferita al conto n.202460983201, intestato a Technical Marine Support Services presso Mid-Med Bank di Malta, con la causale “Hadrian Investments”, riferita a Diego Attanasio1.
- ↑ Lo stesso Attanasio, all’udienza del 21 settembre 2007 (pag.71), ha spiegato che Technical Marine Support Services era una propria società, “armatrice di una nave chiamata DP Eagle, che anche era sotto trasformazione”.
