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Il 21 ottobre 1997 la somma di USD 1.616.746,75 (ossia la somma di USD 1.616.780,68, detratte le spese) era stata trasferita dal conto corrente 700807 al client account 057400/149, acceso da Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, con l’indicazione “Transfert d’ordre de <one of our clients>” e la causale “Ref. Nelson” (all.33 alla consulenza del P.M.)¹.

Il 6 novembre 1997 la somma di USD 1.618.301,37 (ossia il capitale di USD 1.616.746,75, maggiorato di interessi) era stata trasferita da Royal Bank of Scotland (Gibilterra) al conto corrente C3-112,402.0, intestato a Jawer (Gibraltar) Ltd presso Société de Banque Suisse di Ginevra, con l’indicazione “b/o Marrache + Co.” (all.34 alla consulenza del P.M.).

Il 30 novembre 1997 la somma di USD 1.621.284,86 (ossia il capitale di USD 1.618.301,37, maggiorato di interessi) era stata trasferita sul conto corrente n.600478, aperto da poco più di un mese da Struie Holdings Ltd presso CIM Banque di Ginevra, con la causale “Transfert d’ordre de: Jawer (Gibraltar) Ltd” (all.27 e 34 alla consulenza del P.M.; si veda anche la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione 3” e nella lunga deposizione dibattimentale del 21 novembre 2008, pagg.25-57).

Nella deposizione resa all’udienza del 13 luglio 2007 (pagg.91-92) Attanasio ha dichiarato di non avere mai sentito parlare di Struie, prima del presente procedimento.

L’esame appena svolto porta a rilevare:

► 'che la somma di USD 2.050.000 affluisce da MeesPierson Bahamas sul conto 700807, intestato a Mills presso CIM Banque, il 23 luglio 1997, e dunque non proviene dalla vendita della motonave Ravello (ribattezzata ISS Surveyor), il cui corrispettivo – per USD 2.450.000 – è giunto a MeesPierson Bahamas solo il 29 settembre 1997²;

► che nel breve volgere di un mese e mezzo (tra il 21 ottobre e il 30 novembre 1997) la somma proveniente da MeesPierson Bahamas, depositata sul conto CIM n.700807, viene trasferita ad altri tre conti diversi, intestati a Marrache & Co., a Jawer e a Struie, senza alcuna comprensibile logica di redditività;

↑ Nell’esame reso all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.45-47) il teste Marrache ha riferito di non avere svolto accertamenti sulla provenienza della somma: si era accontentato di quello che gli aveva detto Mills (che cioè si trattava di denaro di Attanasio) e aveva ritenuto che il trust beneficiario fosse il Nelson Holdings Trust.
↑ Anche il consulente della difesa Mills, a pagina 20 del proprio elaborato, conclude che “i denari bonificati il 22 luglio 1997 sul conto 700807 acceso presso la banca CIM Banque di Ginevra sono <altri> rispetto a quelli provenienti dalla cessione della motonave Ravello”; si veda anche lo stesso consulente all’udienza del 7 luglio 2008, pagg.22-23.

[1] Nell’esame reso all’udienza del 31 gennaio 2008 (pagg.45-47) il teste Marrache ha riferito di non avere svolto accertamenti sulla provenienza della somma: si era accontentato di quello che gli aveva detto Mills (che cioè si trattava di denaro di Attanasio) e aveva ritenuto che il trust beneficiario fosse il Nelson Holdings Trust.

[2] Anche il consulente della difesa Mills, a pagina 20 del proprio elaborato, conclude che “i denari bonificati il 22 luglio 1997 sul conto 700807 acceso presso la banca CIM Banque di Ginevra sono <altri> rispetto a quelli provenienti dalla cessione della motonave Ravello”; si veda anche lo stesso consulente all’udienza del 7 luglio 2008, pagg.22-23.

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