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2.5.4
I soggetti beneficiari delle operazioni di investimento
Il paragrafo riassume l’analisi sin qui compiuta e sinteticamente illustra:
- le fonti di provvista dei fondi utilizzati da Struie per effettuare gli investimenti sinora descritti;
- i beneficiari delle operazioni di investimento.
Le fonti di provvista dei fondi utilizzati da Struie per effettuare gli investimenti sin qui descritti sono due:
► l’importo di USD 1.621.284,86, proveniente dalla provvista di USD 2.050.000 transitata sul conto n.700807 intestato a Mills (v. paragrafo 2.5.1);
► l’importo di Lit 5.600.000.000, proveniente da fondi riconducibili a Flavio Briatore (v. paragrafo 2.5.3).
La provvista di Lit 5.600.000 è stata utilizzata, sostanzialmente per intero, per l’acquisto di azioni della società SALT, nell’interesse di Flavio Briatore (v. paragrafo 2.5.3).
La provvista di USD 2.050.000,00, anche a seguito degli investimenti, è stata ripartita tra i seguenti beneficiari:
Data
Importo
Beneficiario
Paragrafo
17 settembre 1997
GBP 125.621,72
Mills (c/c 700807)
2.5.11
19 novembre 1997
GBP 75.021,06
Mills (c/c 700807)
2.5.12
27 maggio 1998
Lit 114.741.000
Mills (c/c 700807)
2.5.13
- ↑ Si tratta, esattamente, della somma di GBP 125.588,00, affluita sul c/c 700807 e versata il 19 settembre 1997 sul conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si veda l’allegato 30 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.1).
- ↑ Si tratta, esattamente, della somma di GBP 74.988,00, affluita sul c/c 700807 e versata il 21 novembre 1997 sul conto corrente n.16082010, intestato a Mills presso Guinness Mahon di Londra (si veda l’allegato 31 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.1).
- ↑ Le somme di Lit 114.741.000 + 100.147.800 (in totale Lit 214.888.800) coincidono con l’ammontare di Lit 214.773.750, corrispondenti a GBP 75.000,00, affluite sul c/c 700807 e utilizzate da Mills il 27 maggio 1998 per l’acquisto di 4.000 azioni Mediobanca e 1.000 azioni Assicurazioni Generali (si veda l’allegato 32 alla consulenza del P.M., sopra richiamato nel paragrafo 2.5.1).
