 |
Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. | |
Una terza operazione, concernente l’importo di USD 166.041,17, consta dei seguenti passaggi, evidenziati dai documenti di cui all’allegato 133 alla consulenza del P.M.:
-
il 18 luglio 1996 la somma di USD 166.041,17 viene trasferita dal conto 700807, con la dicitura “Transfert Guiness Flight & Calder”;
-
il 19 luglio 1996 la somma di USD 166.041,17 viene riaccreditata sul conto 700807, con la dicitura “Extourne Guiness Flight & Calder”.
Una quarta operazione concerne la somma di GBP 91.989,44, accreditata sul conto 700807 il 18 marzo 1997 (v. allegato 133) 2.
B) Trasferimenti relativi ad altre entità della famiglia Marcucci
Vengono elencate le seguenti operazioni:
Data
Importo
Operazione
5 dicembre 2000
(all.134)
+ Euro 380.213,00
Somma proveniente da Fenmine Ltd, accreditata sul conto 700807 3
19 dicembre 2000
(all.134)
+ Euro 787.756,02
Somma proveniente da Guinness Flight Trustees (e dal conto del Turriff Trust presso Royal Bank of Scotland in Guernsey, come meglio si vedrà nel capitolo 2.9),
2 La consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (sub “operazione L”) approfondisce l’esame dell’operazione in questione, osservando che la somma di GBP 91.989,44, proveniente “da disponibilità in essere sul Turriff trust” e trasferita il 18 marzo 1997 sul conto corrente 700.807.7.002 GBP, era stata suddivisa in due tranches, alle quali sono state date differenti destinazioni:
- una parte, maggiorata di interessi e divenuta pari a GBP 46.629,02, era stata trasferita il 25 giugno 1997 sul conto corrente 700.807.5.000 GBP; da qui, ancora maggiorata di altri importi (rappresentati da altri interessi nel frattempo maturati e da saldi attivi dei conti correnti sui quali era transitata) e divenuta pari a GBP 55.020,07, il 28 luglio 1997 era stata accreditata a favore di David Mills;
- una parte, maggiorata di interessi e divenuta pari a GBP 48.554,47, era stata trasferita il 19 gennaio 1998 sul conto corrente 700.807.7.000 GBP, con la descrizione “au nouveau portefeuille”; da qui (a sua volta maggiorata di ulteriori interessi e di saldi attivi dei conti correnti sui quali era transitata) e divenuta pari a GBP 55.768,59, il 18 marzo 2004 era stata versata a beneficio di Marrache & Co., sul conto n.57400294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra.
3 Richiamando le sommarie informazioni testimoniali rese da Paolo Marcucci il 6 e il 12 dicembre 2005, la consulente della difesa Berlusconi, nella prima relazione (sub “operazione R”) ricorda che “la Fenmine Ltd. è una società che l’avvocato David Mills ha messo a disposizione della famiglia Marcucci per l’effettuazione di alcune operazioni finanziarie”.
4 Pienamente adesiva, anche su questo punto, la prima consulenza Berlusconi, sub “operazione R”.
