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immobiliari
12 novembre 1998
(all.163)
+ GBP 2.415.000,00
Accredito della somma, con la dicitura “Elder properties Ltd”: da un appunto interno, sembra trattarsi del provento di una vendita di proprietà immobiliari
22 gennaio 1999
(all.164)
– GBP 2.415.000,00
Addebito della somma, trasferita al conto deposito 2029-56035769
tra il 28 ottobre 1998 e il 28 luglio 1999
(all.167 e 170)
– GBP 975.000,00
Addebito della somma complessiva di GBP 975.000,00, trasferita al conto n.30128902 intestato a Tolsta Ltd presso Barclays Bank Plc, Jersey 1
tra il 18 giugno 1999 e il 3 settembre 1999
(all.167, 168 e 169)
– GBP 369.709,25
Addebito della somma complessiva di GBP 369.709,25, trasferita al conto n.83006311 intestato a Marrache Mills Clients Account presso Coutts & Co., Londra, e in parte utilizzata per l’acquisto di una proprietà immobiliare della società Elkmont International Ltd, con sede nelle B.V.I., appositamente costituita 2
20 agosto 1999
(all.171)
– GBP 50.000,00
Addebito della somma, trasferita al conto n. 2989478 intestato a Deepline Ltd presso Lloyds Bank di Londra
1 L’addebito complessivo di GBP 975.000,00 si compone dei seguenti addebiti:
- GBP 30.000,00 il 28 ottobre 1998
- GBP 30.000,00 il 13 novembre 1998
- GBP 40.000,00 il 24 novembre 1998
- GBP 40.000,00 il 2 dicembre 1998
- GBP 40.000,00 il 15 dicembre 1998
- GBP 135.000,00 il 5 febbraio 1999
- GBP 190.000,00 il 26 marzo 1999
- GBP 110.000,00 il 29 aprile 1999
- GBP 40.000,00 il 25 maggio 1999
- GBP 40.000,00 l’1 giugno 1999
- GBP 30.000,00 il 15 giugno 1999
- GBP 95.000,00 il 23 giugno 1999
- GBP 60.000,00 il 22 luglio 1999
- GBP 95.000,00 il 28 luglio 1999.
2 Si tratta dei seguenti addebiti:
- GBP 72.500,00 il 18 giugno 1999
- GBP 21.209,25 il 30 luglio 1999
- GBP 100.000,00 e GBP 1.000,00 il 12 agosto 1999
- GBP 175.000,00 il 3 settembre 1999.
