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2.2.2.4
Altri flussi finanziari rilevati dai conti accesi presso Morgan Stanley
Il paragrafo esamina altri flussi finanziari intervenuti sui conti intestati a Perth Trust, Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Ltd. presso Morgan Stanley. Segnatamente:
1) Dal conto n.45-78676, intestato a Perth Trust presso Morgan Stanley, erano stati effettuati i seguenti pagamenti (all.59 alla consulenza del P.M.):
Data del pagamento
Importo
Beneficiario
28 novembre 1997
GBP 21.200 (pari a USD 35.806,80)
Conto corrente n.057400-294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
1 marzo 1998
GBP 21.200 (pari a USD 34.912,16)
Conto corrente n.057400-294 presso Royal Bank of Scotland di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
20 novembre 1998
GBP 44.530
(pari a USD 73.730,55)
Conto corrente n. 10367985 presso National Westminster Bank di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
Tali pagamenti risultano anche dai libri mastri del Perth Trust e del Cave Trust (c.d. “ledger account” rinvenuti presso Marrache & Co., in atti quale allegato 60 alla consulenza del P.M.).
2) Dal conto n.45-78677, intestato a Cave Trust presso Morgan Stanley, era stato effettuato il seguente pagamento (all.61 alla consulenza del P.M.):
Data del pagamento
Importo
Beneficiario
27 ottobre 2000
USD 23.670,00
Conto corrente n.140/01/04258630 presso National Westminster Bank di Gibilterra, a favore di Marrache & Co.
Dalla documentazione acquisita presso National Westminster Bank di Gibilterra (all.62 alla consulenza del P.M.) risulta che il 3 novembre 2000 la maggior parte di questa somma, per USD
