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► il riferimento Nelson è quanto mai ambiguo, essendo stati costituiti presso Marrache diversi trusts aventi questo nome, con beneficiari per l’uno Attanasio, per l’altro Briatore;
► la consulente del P.M. rileva che nella documentazione acquisita presso Marrache non sono stati rinvenuti gli estratti conto o la contabile bancaria relativi a tale accredito;
► si intensifica, quindi, la confusione di patrimoni già rilevata al termine del paragrafo 2.1.2;
► Mills, dopo aver ricevuto la somma sul conto CIM 700807, a sé intestato, e dopo averla riciclata tramite Marrache, dopo pochissimi giorni l’ha ridepositata sul conto CIM 600478, intestato a Struie, ivi posteggiandola a lungo per compiere investimenti e per utilizzarla, almeno in parte, nel novembre 1999, per costituire il fondo Torrey Global Offshore.
