Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/201

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Banque Suisse di Zurigo)
1 luglio 1997
(v. all.24)
USD 198.630,14
(provenienti da un conto non identificato, acceso da Mannai Trading Co. presso National Westminster Bank Plc di Londra)
conto corrente 025712/200.000.840 intestato a International Subsea Services
((con causale “For DP System”)
Totale USD 3.753.184,54


Alla data dell’1 luglio 1997, dunque, era affluita da Mannai Trading Co. al conto corrente n. 025712/200.000.840, intestato a International Subsea Services presso Handelsfinanz – CCF Bank, la somma di USD 3.753.184,54.

Nella deposizione resa all’udienza del 18 aprile 2008 (pagg.44-45 e 56) il teste Mattiello ha pienamente confermato l’epoca della vendita, il nuovo nome della nave e il prezzo stabilito, corrispondente per USD 3.500.000 al valore della nave e per la differenza a “modifiche di alta tecnologia che sarebbero dovute servire per assistenza a delle piattaforme”; anche in questo caso, mandante dell’operazione era stato Mills, che aveva fissato l’importo “tramite i suoi broker”.


Successivamente:


► il 22 luglio 1997 il prestito di USD 580.000 (effettuato a favore di International Subsea Services s.p.a. da Diamar s.p.a. il 28 febbraio 2007) era stato restituito da International Subsea Services a Diamar, per USD 597.395,54, comprensivi di capitale e interessi (si vedano l’allegato 20 alla consulenza del P.M. e la deposizione del teste Mattiello, pag.46);


► il 29 settembre 1997 l’importo di USD 2.450.000, tratto dal conto corrente n. 025712/200.000.840, era stato trasferito a ABN Amro Bank con il riferimento “661.0.790133.41 Meespierson (Bahamas) Limited – Attn Keith Thomas – Ref: Hadrian” (si vedano l’allegato 25 alla consulenza del P.M. e la deposizione del teste Mattiello, pag.46).


Va dato atto che sin dal 25 luglio 1997 questo stesso riferimento, nei medesimi termini, era stato comunicato da Mills a Mattiello, con il seguente fax (all.26 alla consulenza del P.M.):

Caro Antonio

Ti ringrazio per la tua ospitalità.