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- - per USD 100.000,00 dal disinvestimento del fondo Eureka Interactive Fund, di cui si parlerà nel paragrafo 2.5.2.6.
Ne consegue che l’investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund evidenzia imponenti aspetti di confusione di patrimoni e riciclaggio di denaro:
► è apparentemente effettuato con provviste tratte da pregressi investimenti di parte della somma di USD 1.621.284,86, pervenuta il 30 novembre 1997 sul conto Struie;
► è sostanzialmente effettuato con somme investite da Mills in quanto provenienti anche dal “dividendo Horizon”;
► concerne quote che, dopo essere rimaste a lungo presso Struie, vengono trasferite al trustee del Turriff no 2 Trust, Quality Court Trustees;
► termina con il trasferimento ad una società di Attanasio, la GO-DP Ltd, del profitto di USD 500.000, rappresentante l’esito positivo dell’investimento;
► trova nel conto Struie presso CIM Banque e nel conto Mills presso Guinness Mahon Private Bank 1 il fulcro di ogni passaggio di denaro, sia in entrata che in uscita.
Vale la pena di considerare che, a fronte di anomalie così cospicue dell’investimento nel fondo Eureka (Euro) Fund, il consulente della difesa Berlusconi, nella sua prima relazione, sub “operazione 8”, si limita ad affermare che “l’operazione descritta nel presente paragrafo risulta, di primo acchito, particolarmente complessa, in quanto confluiscono somme derivanti da più disinvestimenti nei fondi Eureka Fund Euro ed Eureka Interactive Fund”, senza svolgere alcuna analisi dei movimenti che li riguardano.
1 In realtà, come meglio si vedrà nel capitolo 2.6, all’inizio del 1999 Guinness Mahon Private Bank si era trasformata in Investec Bank; di conseguenza, il conto Mills n.5040330, acceso presso Guinness Mahon Private Bank, andrà correttamente inteso come il conto Mills n.50403301, acceso presso Investec Bank.
