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1 - INTRODUZIONE
1.1 Oggetto dell’incarico
La consulenza ha per oggetto:
► l’analisi dei movimenti di fondi intervenuti nel periodo 1997-2000 sui conti correnti dello studio legale Marrache & Co. di Gibilterra in relazione alle entità denominate Nelson Trust, Nelson Holding Trust, Nelson Consultants Trust, Perth Trust e Cave Trust, con l’indicazione – ove possibile – della provenienza e della destinazione del denaro;
► l’esistenza di collegamenti tra l’operatività dei conti sopra indicati e le relazioni bancarie riconducibili a David Mills e/o Diego Attanasio
sulla base di:
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documentazione già analizzata nell’ambito dell’incarico di consulenza tecnica del 29 aprile 2005
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documentazione trasmessa dalle Autorità del Regno Unito in data 8 maggio 2006 (documentazione Marine Legal Service)
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documentazione trasmessa dalle Autorità del Regno Unito in data 23 novembre 2006 (documentazione relativa ai conti bancari di Mills e documentazione Morgan Stanley)
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documentazione trasmessa dall’Attorney General Chambers di Gibilterra in data 19 gennaio 2007
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successive integrazioni
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dichiarazioni rese da Diego Attanasio nel dibattimento
