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1.2 Documentazione esaminata dal consulente

► Documentazione acquisita presso Marine Legal Services mediante rogatoria internazionale tramite l’Autorità Giudiziaria del Regno Unito trasmessa in data 8 maggio 2006 e 22 febbraio 2007;

► Documentazione relativa ai conti accesi presso Morgan Stanley International & Co. Ltd intestati a The Perth Trust, The Cave Trust e Banco Atlantico (Gibraltar) Limited acquisita mediante rogatoria internazionale tramite l’Autorità Giudiziaria del Regno Unito;

► Documentazione societaria, bancaria e commerciale acquisita presso Marrache & Co. e presso Banco Atlantico (Gibraltar) Limited mediante rogatoria internazionale tramite l’Autorità Giudiziaria di Gibilterra;

► Documentazione bancaria acquisita mediante rogatoria internazionale tramite l’Autorità Giudiziaria del Regno Unito relativa principalmente ai seguenti conti bancari:

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conti bancari accesi presso S.G. Hambros Bank & Trust Ltd di Londra intestati a David Mills;

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conti bancari accesi presso Guinness Mahon & Co. Ltd Private Bank di Londra e Invested Bank (UK) Limited di Londra intestati a David Mills;

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conti bancari accesi presso Lloyds TSB di Londra intestati a Mills St. James e BDIC (UK) Ltd;

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conti bancari accesi presso Coutts & Co. di Londra intestati a David Mills e Marrache Mills;

► Documentazione acquisita mediante rogatoria internazionale nel Regno Unito presso HM Customs & Revenue tramite The City of London Magistrates’ Court trasmessa in data 9 maggio 2006;

► Documentazione prodotta dalla difesa di David Mills in data 3 giugno 2006;

► Verbale delle udienze dibattimentali del 13 luglio 2007 e del 21 settembre 2007 relative al procedimento penale n. 1622/07 innanzi al Tribunale di Milano;