Pagina:Sentenza Tribunale di Milano - Caso Mills.djvu/331

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B)

Trasferimenti di fondi da conti bancari intestati a David Mills a conti bancari intestati a Marrache & Co., secondo quanto risulta dagli estratti conto dei seguenti conti correnti (all.95 alla consulenza):

-

c/c 600.478 intestato a “Struie” presso CIM Banque (Ginevra)

-

c/c 08300569 intestato a “Marrache Mills Office Account” presso Coutts & Co (Londra)

-

c/c 700.807 intestato a D.M.D. Mills presso CIM Banque (Ginevra)

Data

Ordinante

Beneficiario

Importo

15 dicembre 1999

c/c 600.478

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

USD 50.000,00

29 settembre 2000

c/c 08300569

“Marrache & Co Gibralter”

GBP 6.968,13

17 marzo 2004

c/c 700.807

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

GBP 55.738,59

17 marzo 2004

c/c 700.807

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

GBP 1.803,54

17 marzo 2004

c/c 700.807

c/c 057400-294 intestato a Marrache & Co. presso Royal Bank of Scotland (Gibraltar) Ltd

GBP 2.100,97

Totale fondi trasferiti a Marrache & Co.

USD 50.000,00

GBP 66.611,23

La consulente del P.M. rileva:

► che tali trasferimenti a favore di Marrache & Co. “non risultano iscritti nei <Ledger Account> intestati a Cave Trust, Perth Trust, Nelson Consultant Trust e Nelson Trust ”;

► che il pagamento del 29 settembre 2000 è certo nella provenienza, ma non nel conto beneficiario.