 |
Questa pagina è ancora da trascrivere o è incompleta. | |
2.4 I collegamenti
tra l’operatività dei conti intestati a Marrache & Co.
e le relazioni bancarie riconducibili a Diego Attanasio
Il capitolo riassume le transazioni effettuate da Mills per conto di Attanasio tra il 1997 e il 2001.
A) Fondi affidati da Diego Attanasio a David Mills (v. paragrafo 2.1.2 della consulenza)
Data
Ordinante
Beneficiario
Importo in USD
17 luglio 1997
c/c 140-01-40041263, intestato a Ocean Support Services Ltd presso National Westminster Bank (Londra)
c/c 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso ABN Amro Bank
8.784.543,66
17 luglio 1997
c/c 140-01-40041573, intestato a Investment and Development Holding Company Ltd presso National Westminster Bank (Londra)
c/c 661.0.790.133.41, intestato a Mees Pierson Bahamas presso ABN Amro Bank
1.215.517,98
Totale
10.000.061,64
B) Pagamenti effettuati nell’interesse di Diego Attanasio
Data
Ordinante
Beneficiario
Importo in USD
Paragrafo della consulenza
7 agosto 1998
c/c 140-01-04258630 intestato a Marrache & Co presso National Westminster Bank (Gibraltar)
c/c 40346500 intestato a Edwards & Co presso Barclays Bank (Londra)
2.039.629,32
(ossia GBP
1.241.330,00)
2.2.2.2
